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山西警方破特大電信詐騙案 抓獲台籍犯罪嫌犯8人

作者:Cassie 時間:2018-01-14 07:31:13 標籤: 分類:

1月11日,山西省太原市陽曲縣公安局經過半年努力,行程數萬公裏,轉戰14個省市,成功破獲了涉案總金額2832.7萬元的特大電信詐騙案,催毀了一個以台灣不法分子為首,涉及全國14個省市的電信詐騙團夥,抓獲犯罪嫌疑人14人,其中台灣籍犯罪嫌疑人8人,香港籍犯罪嫌疑人1人;凍結止付銀行賬戶320個,凍結資金3300萬元,追回贓款472.8萬元。

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2017年5月30日上午10時,山西省太原市陽曲縣公安局接到某公司會計周某報警稱,其公司賬戶被騙1350餘萬元。經查,受害人周某於5月27日上午9時,接到一自稱是「太原市檢察院」工作人員的詐騙電話,對方以周某涉嫌某洗錢案為由,要求其與天津警方「朱隊長」聯係,周某在「朱隊長」授意下辦理新手機和號碼與其聯係,並在該手機和單位電腦上分別下載軟件操作,後「朱隊長」以測試賬戶風險為由,要求周某將支付U盾插入電腦,且讓電腦始終保持開機狀態。5月30日上午9時,周某發現公司賬戶內1350餘萬元被騙。

案發後,公安部、省、市、縣,各級領導高度重視。公安部多次督辦,省、市公安機關成立專案組,全力偵破。案件偵破中,為防止涉案資金流失,專案組第一時間對嫌疑賬戶進行及時止付,對被騙現金流向進行查詢。經過20餘天的縝密偵查,民警發現犯罪嫌疑人多為台灣籍人員,作案過程跨越兩岸或境外,國內生活場所分佈全國14個省市,且在詐騙得手後,快速將贓款通過網絡銀行異地多筆、多賬戶轉移至境外,利用境外專業洗錢團夥進行洗錢。

為盡快偵破案件,太原市縣兩級公安機關抽調50餘名警力,兵分多路,前往海口、深圳、廈門、廣州、杭州、北京、上海、東莞、溫州、婁底、南寧、鄂爾多斯、武漢、昆明等地調查取證,累計調取全國25家銀行證據材料4000餘份、各類視頻資料800餘G,摸排各類網絡數據6萬餘條,篩查可疑人員信息10萬餘條,最終掌握了犯罪嫌疑人的相關情況。專案組民警在海口連續工作28天,成功發現並鎖定了祝某(男,現年22歲)、許某(男,現年24歲)、李某(男,現年33歲)等3名台灣籍犯罪嫌疑人,並於2017年7月9日,在海口市美蘭機場將3人抓捕歸案。

經過審訊和進一步分析研判、走訪摸排和蹲點守候,7月19日,民警尋線追蹤,在海口市藍天路又成功抓獲2名台灣籍犯罪嫌疑人洪某(男,現年30歲)、尤某(女,現年27歲)。根據洪某的交待,7月19日當天,民警馬不停蹄趕赴湖南,對另一台灣籍嫌疑人徐某(男,現年57歲)實施抓捕。至此,該犯罪團夥成員相繼浮出水麵。

8月5日至10月25日,辦案民警從海量信息中抽絲剝繭,步步深入,陸續在廈門、海口、深圳、北京等地分別抓獲謝某(男,現年31歲,香港籍)、黃某(女,現年48歲,台灣籍)、郭某(男,現年47歲,台灣籍)、潘某(女,現年48歲,常居國外)等8名犯罪嫌疑人,累計繳獲銀行卡114張、手機17台、U盾14個、手提電腦1台、台式電腦2台。

據了解,專案組民警在辦案期間期間,通過深挖串並,破獲外省特大電信詐騙案6起,涉案資金1482.7萬元,即新疆昌吉「5·2」特大電信詐騙案,涉案23.5萬;內蒙古和林格爾「5·2」特大電信詐騙案,涉案38萬元;內蒙古烏海「6·18」特大電信詐騙案,涉案50萬元;內蒙古包頭「6·21」特大電信詐騙案,涉案70.4元萬;西安市「6·25」特大電信詐騙案,涉案1200萬元;北京市海澱區「7·7」特大電信詐騙案,涉案100.8萬元。


本文來源:http://baijiahao.baidu.com/s?id=1589454902809836946

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