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ICO造假:寫白皮書網上叫價3600元 可虛構海外背景

作者:ANASTASIA 时间:2018-02-13 22:55:15 標籤: 分類:

ICO造假調查

寫白皮書網上叫價3600,可虛構海外背景

「英雄鏈」、「影視鏈」等涉嫌宣傳造假或虛構團隊成員;網上代寫項目白皮書,哈佛耶魯專家、蘋果谷歌程式設計師都可以偽造

虛擬貨幣價格的大漲,使得ICO這門生意再度火熱,也引起了監管層的關注。2月6日,北京市互聯網金融行業協會發文,提示「虛擬貨幣」、ICO等熱門金融現象背後的風險。北京互金協會稱,隨着各國政府加強對「虛擬貨幣」、ICO、「虛擬數字資產」交易等領域的監管,部分境外機構存在被所在國政府強製取締的風險,部分境外機構因存在明顯的技術風險、合規風險已被限制訪問。境內金融消費者轉向境外機構參與的業務將面臨確定的風險。

此前的1月26日,中國互聯網金融協會發文,提示境外ICO與「虛擬貨幣」交易風險。風險提示稱,由於國際上也普遍缺乏規範,目前境外的交易平台一樣存在系統安全、市場操縱和洗錢等風險隱患。

受監管影響,轉向地下、海外的ICO交易,出現了新的交易特徵。ICO市場原有的「私募輪」替代了之前的「公募」,公開宣傳、路演會變為微信群、QQ群中的小範圍介紹、聯繫。在項目發幣後,有的虛擬幣一夜上漲10倍,也有的上線即破發。

隨着ICO市場帶來的財富效應,從撰寫白皮書,到編寫項目代碼的一條龍服務已經形成。新京報記者從淘寶上一家做區塊鏈ICO項目書撰寫的商家處了解到,一套標準的ICO白皮書僅需要3600元。而據業內人士介紹,編寫一套發幣的代碼,3萬元以內就可以完成。

利益驅使之下,ICO代投跑路、項目虛假陳述的現象增多。有投資者告訴記者:「買ICO就像賭博,賭贏了就是1倍以上的收益,賭輸了可能要損失90%。」

投機項目「花樣百出」,TFBOYS被ICO

早在2017年9月,中國人民銀行等七部委就聯合發佈《關於防範代幣發行融資風險的公告》,明確指出,自公告發佈之日起,各類代幣發行融資活動應當立即停止。經歷監管風暴後的ICO,仍然在「創新」的道路上行進,包括衣食住行在內的各行各業幾乎都有ICO項目「承包」,養豬有ICO項目、養雞也有ICO項目。

而更具流量、人氣的娛樂明星,顯然更適合成為ICO投機者的「優質」標的,TFBOYS近期就被蹭了一把熱點。

2月10日,自稱TFBOYS飯票(TFBC)的ICO項目上線。該項目網站稱,項目由TFBOYS區塊鏈粉絲後援團體創立,是全球首個基於區塊鏈技術的偶像飯圈數字通證(Token)。

按照項目網站介紹,「TFBC基於以太坊技術,確保每一張TFBC在互聯網中永久存在,粉絲持有的記錄也將被永久記載,穿越世紀不可磨滅。」

項目總計將發行59993157枚代幣,60%留給明星團隊,40%由投資者認購。項目官方將認購比例定為1個以太坊可以兌換3000個TFBC。記者按照2月11日的以太坊幣價計算,一枚TFBC的價格為1.7元,預計整個項目的浮動市值將超過1億元。

從事區塊鏈行業的程式設計師李忠(化名)認為,「這個項目就是發了一種新的代幣,雖然網站稱代幣總量恆定,但基本代碼都看不到,更像是一場騙局。」

當天,TFBOYS團體所屬的經紀公司,發表了澄清聲明。該經紀團隊稱,從未授權任何組織及個人發行所謂「TFBOYS飯票」,文中提到的TFBOYS三位本人天然獲得60%純屬造謠,並懷疑是特定人士盜用TFBOYS組合名義進行非法牟利活動,保留採取法律措施追究的權利。

即使如此,依然有不少投資者參與其中,截至2月11日,記者看到項目網站顯示的參與人數,已有18272人次參與項目認購,超過400萬個TFBC被認購,這意味着,該項目的募資金額已經超過了700萬元。

記者通過其官網的聯繫方式聯繫項目團隊,截至發稿時,該項目團隊未回復記者的採訪請求。

「英雄鏈」疑宣傳造假,「影視鏈」虛構團隊成員

除了蹭明星熱度,一些海外ICO項目,在宣傳上,經常增加行業人士、公司為其站台,增加人氣,吸引投資者認購。

今年1月份的「明星」項目「英雄鏈」,就被質疑宣傳造假。

該項目白皮書介紹,HeroChain公有鏈是一個博彩服務生態系統,它遵循世界各地的法律法規,面向全球提供合法的博彩、娛樂底層基本技術服務。項目代幣HEC共計50億枚,並且永不增發。

英雄鏈宣稱,HAC中國頂級跑車俱樂部創始人付嵩洋、阿斯頓?馬丁(中國)董事長鄭挺、AG亞游集團澳門董事周天元為項目顧問。

1月22日,付嵩洋在個人微博上表態稱,與該項目沒有合作關係。鄭挺也在微博表態稱,與該項目無關。

記者從AG亞游官方獲得的「澄清公告」顯示,該公司稱,英雄鏈發佈虛假新聞,強行與AG亞游集團進行捆綁。對於這種試圖藉助AG亞游在博彩行業影響力進行炒作造勢的行為,AG亞游表示強烈譴責。

雖然英雄鏈官方工作人員在社區中稱,與付嵩洋已經達成合作協議,不過後者在微博上否認了這種說法,並表示將採取法律手段維權。新京報記者嘗試與「英雄鏈」官方就上述問題進行採訪,截至發稿時,對方未有回覆。

除了涉嫌虛假宣傳,ICO白皮書中虛構團隊成員,也是ICO造假的常用套路。

「影視鏈」(MDC)白皮書存在團隊成員造假的情況。該項目宣稱,專注於影視領域去中心化區塊鏈的應用,意欲利用區塊鏈技術解決內容歸屬問題。不過,記者檢索發現,項目白皮書中團隊開發工程師之一Eugene Kyselov,其頭像為另一加拿大演員的照片。影視鏈白皮書已經被該團隊刪除。

目前,「影視鏈」MDC代幣已被海外交易所下架,停止交易。影視鏈內部群公告稱,該項目已退幣。

存在虛構項目成員情況的還有「礦世幣」。礦世幣(BMB)號稱要建立投資基金、高收益率的比特幣理財平台和量化交易,最終達到礦世幣高市場流通性。

在白皮書成員一欄中,首席社群官為俄羅斯人,並配有一張頭像。檢索該圖像發現,該照片為美國攝影師哈羅德?桑德所拍攝的俄羅斯傳統人物肖像圖,並在網絡上公開出售。據幣世界求證,礦世幣相關負責人解釋稱「人在西伯利亞」、「不經常聯繫」,最後稱「掛個名而已」。

代投費5%-10%,圈錢跑路頻發

2017年9月,監管層禁止ICO後,國內ICO活動轉向地下,原有的ICO項目停止,部分ICO項目前往海外發幣。趙明(化名)是一位幣圈資深玩家,據他介紹,ICO整治後,國內ICO沒有了公開路演,ICO項目開始在ICO微信群、QQ群中傳播。

早期參與虛擬貨幣炒作的人,一部分成為了ICO代投群中最早的一批群主。趙明介紹,最開始這批人會在群里翻譯海外ICO項目的英文白皮書,並且對一些項目的真實性做出初步評測,後來就逐漸給群里的投資者直接提供投資建議。

2017年12月初,比特幣、以太坊等主流虛擬貨幣大幅上漲,帶動了山寨幣行情,新幣翻5倍的火熱行情重現。這使得投資ICO項目成為當時「穩賺不賠」獲利巨大的生意。

遊走在國內監管邊緣的ICO項目,開始採取以「私募」代替「公募」的形式,ICO代投群的群主通過向ICO項目爭取私募份額,繼而在微信群、QQ群中向投資者兜售。代投者會收取代投金額5%-10%作為提成。

代投群中,群主會主動推薦ICO項目,發出代投連結,對項目感興趣的投資者會主動與群主聯繫。

趙明告訴記者,「這裏存在很多貓膩,比如有的代投群主,會先按規定投幣,如果這個代幣開盤大漲,那麼他很可能就自己把利潤吞下來,然後向其他玩家謊稱沒有發幣,原價退幣;如果跌的話,就正常給其他玩家發幣,他還能賺提成,不需要承擔風險。」

據投資者反映,暴利面前,一些小的代投方會以各種理由,不給投資者發幣,自己獨吞高額利潤,最後退幣,解散微信代投群。

記者在炒幣社區檢索發現,有數十條代投跑路的消息,受騙者會在社區公佈騙子的微信號、QQ號、錢包地址,提醒其他投資者不要再被騙。

「圈內經常傳出代投跑路的消息,一些投資者輕信這些騙子能夠獲得私募份額,就輕易打幣,騙子拿到幣後就會直接斷絕聯繫。由於ICO在國內本身就是禁止的,投資者幾乎無法從法律渠道維護自己的權益。」趙明表示。

由於ICO項目從募集到發幣,通常要1到3個月的時間,這期間的BTC、ETF差價也使得代投者可以有套利空間。「一些大群主,行情好的情況下,一個月可以獲利上百萬。」趙明稱。

3600元寫一份ICO白皮書,可虛構海外背景

記者在淘寶網檢索發現,有多家淘寶店鋪稱可以提供撰寫ICO白皮書的服務。

一位客服人員稱,「撰寫一份ICO白皮書3600元,這是起步價,根據最終意向最後協商。」該客服人員希望記者提供項目的主要思路,其稱:「主要是項目幣交易邏輯、項目幣應用場景、盈利模型、公開售賣計劃這幾塊。」

當記者詢問其能否幫忙添加團隊海外背景,希望不被網絡檢索發現時,對方稱:「可以」。

在另一家店鋪中,記者得到了相同的回覆。客服人員還稱:「哈佛、耶魯、斯坦福、劍橋的專家,或者是蘋果、谷歌的程式設計師身份,我們都可以偽造,並且保證頭像在網絡上找不到。」

在代幣發行階段,市場上也已出現提供專業服務的公司,提供包括代幣發行、場內幣幣交易系統、場外點對點交易系統、區塊鏈錢包等多種業務的服務。

記者在一個QQ群中,聯繫到一家名為「一鳴科技」的外包公司。該公司稱,代幣發行業務目前報價在3萬元以內。

據記者了解,目前ICO代幣的發行門檻較低。2013年年末,以太坊系統誕生,該系統是一款能夠在區塊鏈上實現智能合約、開源的底層系統。程式設計師基於以太坊的底層系統,簡單修改後就可以分離出一種新的ICO幣。

目前,網絡上已經有多種代幣發行教程。據業內人士介紹,程式設計師如果想要擁有一款屬於自己的簡單「代幣」,按照教程自學兩三個小時就可完成。

為何要買「空氣幣」?玩家賭上市暴漲

ICO多數為「空氣幣」,幾乎成為幣圈的潛規則,但為何還會有如此多的投資者甘願進場冒險?

張天是一名炒幣者,他表示,新幣上交易所後的巨大漲幅,給投資者帶來極大的誘惑。

張天舉例稱,以亦來云為例,該項目稱,將通過構建區塊鏈驅動的智能萬維網,實現大型去中心化應用運行和數字內容的安全、可信交易,打造開放、共享的亦來雲智能經濟生態。由於受到部分業內資深人士認可,該項目在交易所交易後,上漲近5倍,如果與早期私募價格相比較,亦來雲在交易所交易後,價格一度上漲近30倍。

不過這種情況已經出現改變。

張天告訴記者,「市場太亂了,現在一批投機者已經不滿足在二級市場收割韭菜,他們現在打算在ICO的時候就收割中小玩家。」

「以前有5倍幣、10倍幣,現在一個新幣上市,有可能一個小時就暴跌89%,根本沒有團隊拉高市值再出貨,或者做一做莊,穩定幣價。」張天稱。

以火幣pro為例,記者統計整理了近期新上線代幣的破發情況,截至發稿時,僅在USDT交易區,破發新幣就已經有12個,幣價腰斬在破發新幣中較為普遍。

張天稱:「以前大家迷信大平台,上了大交易所就感覺幣價穩了,現在完全不是那個邏輯,不靠譜的幣一周內就會破發,這樣有些在認購時簽鎖倉協議的投資者損失慘重。」

新入市的炒幣者王明(化名)告訴記者,他2月份投資了包括ELF、RUff在內的多種新發代幣,由於幣價持續大幅下跌,一周時間內,他投入的資金已經損失了60%。

半個月兩次警示海外ICO風險

目前國內搞ICO是禁止的。中國科技金融法律研究會理事、大成律師事務所合伙人肖颯律師認為,根據2017年9月4日《關於防範代幣發行融資風險的公告》,代幣發行被認為是一種「融資」行為,其核心目的是融資主體通過代幣的違規銷售、流通,向投資者籌集比特幣、以太幣等所謂「虛擬貨幣」。

肖颯表示,上述法規認為代幣發行本質上是一種未經批准非法公開融資的行為,涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。

近期監管部門對海外ICO、地下ICO越加重視。1月26日,互金協會發文警示海外ICO風險。

互金協會表示,目前,有關管理部門對境內ICO行為及「虛擬貨幣」交易場所的清理整治工作已基本完成,其間有部分投資者轉向境外開展相關活動。根據國家相關管理政策,境內投資者的網絡訪問渠道、支付渠道等可能會受到影響,投資者將蒙受損失。同時,由於在國際上也普遍缺乏規範,目前境外的交易平台一樣存在系統安全、市場操縱和洗錢等風險隱患。

在去年9月,央行等七部委對ICO實施禁令前,也是互金協會提前向投資者警示風險。互金協會1月26日的表態,讓不少從業人員相信,新的監管動作或將臨近。

2月6日,北京互金協會也提示了風險:「虛擬貨幣」平台、ICO平台將業務活動轉移到中國境外,有部分社交平台、非銀行支付機構為這些業務提供服務便利,公開誘導不具備識別能力的公眾繼續開展高金融風險業務,甚至出現演變為跨境非法集資、跨境洗錢、跨境金融詐騙、跨境傳銷、非法交易、侵犯個人私隱、操縱市場、非法發行證券以及非法發售代幣票券等犯罪行為的傾向。

另一方面,此前「安居」香港的虛擬貨幣交易平台,部分ICO項目將面臨監管壓力。

2月9日,香港證監會發佈《證監會告誡投資者防範加密貨幣風險》的公告(簡稱「公告」)。

該公告稱,證監會先後致函七家位於香港或與香港有聯繫的加密貨幣交易所,警告它們不應在未領有牌照的情況下買賣屬於「證券」的加密貨幣。證監會亦先後致函七個ICO發行人。證監會將會繼續密切監察ICO活動,且不會姑息任何違反香港證券法例的行為。

國外的炒幣風險也在增加,監管已經出手。

1月27日,日本最大的加密貨幣交易所之一Coincheck被黑客攻擊,平台巨額NEM(新經幣)被盜,這批丟失的新經幣價值5億美元。

據媒體報道,美國證交會(SEC)日前表示,已獲得法院指令,查沒了數字貨幣銀行公司AriseBank所持數字貨幣,這被業界認為是美國聯邦監管機構對ICO市場規模最大的一次介入。此外,歐洲證券和市場管理局(ESMA)公佈的監管工作議程顯示,2018年的首要任務之一就是監督金融創新的發展,金融創新包括數字貨幣和區塊鏈技術。

新京報記者 王全浩


本文來源:http://news.163.com/18/0213/04/DAGGKEV1000187V5.html

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